ОПГ в ВКО похитила 290 миллионов тенге госденег, оформив кредиты на бомжей
Служба экономических расследований разоблачила организованную преступную группировку. Пользуясь фиктивными документами, ее члены "увели" из казны порядка 290 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
— С апреля 2012 по июнь 2015 года они похитили средства, выделенные по государственным программам "Занятость 2020", "Касипкер" и "Инновационные проекты" через АО НК СПК "Ертiс" и ВКФ АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", — сообщила на брифинге пресс-секретарь службы экономических расследований Департамента государственных доходов по ВКО Лейла Искакова.
По ее словам, кредиты оформляли на подставных лиц, в основном из неблагополучных слоев населения — алко- и наркозависимых, лиц без определенного места жительства. Члены ОПГ сами занимались оформлением документов: регистрацией в сельской местности, получением ходатайств от акимов сельских округов на предоставление кредитов, регистрацией в качестве ИП, открытием счетов в банках второго уровня, составлением бизнес-планов. Таким образом кредиты получил 31 человек, передавая деньги организаторам. Подставным лицам за это платили по 100 000 тенге.
По программе "Касипкер" каждый из них получал по 5,4 миллиона тенге, по программе "Занятость 2020" — по три миллиона тенге, на внедрение систем орошения — по 5,8 миллиона тенге.
Таким образом за три года по этой схеме члены ОПГ получили кредитов на 290 миллионов тенге. Из них вернули государству лишь 700 000 тенге.
В организации и руководстве ОПГ подозревается 45-летний глава крестьянского хозяйства из Уланского района. Кроме него, задержаны еще двое мужчин и одна женщина. Трое подозреваемых находятся под арестом, один — под подпиской о невыезде. На имущество всех подозреваемых — дома, квартиры и земельные участки на общую сумму 176 миллионов тенге — наложили арест.
— Мы закончили досудебное расследование и передали уголовное дело с обвинительным заключением в прокуратуру, — сообщила Лейла Искакова. — Им предстоит ответить по четырем статьям Уголовного кодекса: за создание и участие в ОПГ, мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег и подделку документов.
Также она добавила, что сейчас проверяют чиновников в тех структурах, где выдавали фиктивные документы. Служба экономических расследований направила материалы по сотрудникам районного акимата, центра занятости, НК СПК "Ертiс" и Фонда поддержки сельского хозяйства в антикоррупционную службу.