Новые правила обмена валюты в Казахстане — что может измениться

В Казахстане могут существенно ужесточить требования при обмене наличной иностранной валюты, передает Noks.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило снизить порог обязательной идентификации клиентов с нынешних 500 тысяч тенге до 200 тысяч тенге. Такая мера призвана повысить прозрачность операций и пресечь схемы отмывания денег, включая деятельность так называемых дропперов.

Сейчас при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге клиент обязан предъявлять ИИН, удостоверение личности и адрес проживания. В случае одобрения новой инициативы эти данные потребуется предоставлять уже при значительно меньших суммах. Сроки вступления новых правил в силу пока не называются.