Действовавшая в Восточном Казахстане ОПГ нанесла ущерб государству в размере 900 млн

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что на данный момент всех участников преступной группы осудили, передает Noks.kz.

Агентством с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денег.

«На сегодняшний день в отношении участников групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 — по фактам создания организованной преступной группы, — сообщили в пресс-службе АФМ. — Так, департаментом Агентства по ВКО ликвидирована ОПГ в составе Я.Москвиной, К.Даирбаева и Ф.Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки».

Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 миллионов тенге.

Участники ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы.