Новые меры против аферистов: Нацбанк Казахстана ужесточает требования

Национальный банк Казахстана вынес на общественное обсуждение проект поправок, направленный на усиление противодействия финансовому мошенничеству и отмыванию преступных доходов, передает Noks.kz.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и предусматривает изменения в требования к внутреннему контролю платежных организаций, а также в правила работы антифрод-центра регулятора.

Проектом предлагается расширить состав участников антифрод-центра и определить порядок взаимодействия между ними. Также планируется закрепить алгоритмы формирования и ведения дополнительных баз данных в сфере кибербезопасности, а также установить четкие механизмы обмена информацией между участниками системы.

Отдельное внимание уделено обмену данными при выявлении множественных кредитных заявок, что может свидетельствовать о мошеннических схемах. Кроме того, предлагается внедрить алгоритмы передачи информации об абонентских номерах, с которых осуществлялись звонки с признаками мошенничества.

Одним из ключевых нововведений станет обязанность операторов сотовой связи формировать и вести базу абонентов, которые потенциально могли пострадать от мошеннических действий третьих лиц. Это позволит оперативнее реагировать на угрозы и снижать риски повторных атак.

В пояснительной записке отмечается, что поправки направлены на сокращение числа мошеннических операций на финансовом рынке и уменьшение объема транзакций с признаками незаконной деятельности по мере развития антифрод-центра.

Обсуждение проекта продлится до 3 марта, после чего документ может быть доработан с учетом предложений общественности.