Казахстан ужесточает контроль за торговлей антиквариатом и криптой

Финансовый мониторинг в Казахстане охватит больше операций — АФМ снижает порог по сделкам с культурными ценностями и вводит контроль за крупными цифровыми активами, передает Noks.kz.

Как сообщил на пленарном заседании Мажилиса зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, теперь покупка, продажа или перемещение культурных ценностей наличными от 1 миллиона тенге будет отслеживаться. Ранее контроль вводился только при операциях от 45 миллионов тенге.

Кроме того, под наблюдение попадут и сделки с цифровыми активами — если сумма равна или превышает 5 миллионов тенге. Новые меры направлены на усиление прозрачности в сферах, где особенно высоки риски отмывания средств.