Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по шести статьям

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинения Гульнаре Каримовой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Каримовой Гульнаре предъявлено обвинение по статьям 168 (мошенничество), 178 (сокрытие иностранной валюты), 182 (нарушение таможенного законодательства), 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг), 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение Каримовой предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщается, что выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении Каримовой по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений:

• завладение чужим имуществом на сумму 1 триллион 256,7 миллиарда сум путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 миллионов долларов США или 866,7 миллиарда сум), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 миллиардов сум);
• сокрытие иностранной валюты на сумму 1 миллиард 942,8 миллиона долларов США и 29,1 миллиона евро путем получения "откатов" на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 миллиона долларов США и 29 миллионов евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 миллионов долларов США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 миллиона долларов США), незаконного вывоза наличных средств (98 миллионов долларов США), не инкассирования наличной выручки (11,2 миллиона долларов США), не осуществления обязательной 50-процентной продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 миллиона долларов США), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тысяч долларов США и 45,8 тысяч евро);
• нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 миллиарда сум путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 миллиарда сум), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 миллионов долларов США или 209,4 миллиарда сум), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 миллиарда сум);
• нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 миллиарда сум путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 миллиарда сум), незаконного обналичивания денежных средств (278 миллиарда сум);
• подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;
• легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.

Также в сообщении генпрокуратуры Узбекистана говорится, что 24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion".

"В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что Каримова Гулнора Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, узбечка, образование высшее, занимала должность директора Центра политических исследований, прописанная по адресу: Ташкент, Яшнабадский район, ул. Гулямова, дом 77 "а", непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года - Мадумаровым Р.", — отмечается в сообщении.

По информации генпрокуратуры, под контролем и при содействии Каримовой члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых:

• завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 миллиарда сум (акции Г. Гаибназарова в ОАО "Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов" и ООО "Ангрен-цемент" — 4,1 миллиарда сум, денежные средства 4 миллионов долларов США, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин — 17,3 миллиарда сум, доли Ш. Ахмедова в ООО "KOLORPAK" и "NASHRIYOT UYI TASVIR" — 1,9 миллиарда сум и другие);
• хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 миллиарда сум при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП "Уздунробита" (49 процентов) — 131,9 миллиарда сум, СП ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD" (67,1 процента) — 14,6 миллиарда сум, СП ООО "Rubicon Wireless Communication" (30 процентов) — 9,6 миллиарда сум, 50 объектов недвижимости — 20,4 миллиарда сум и другие);
• уклонение от уплаты налогов на сумму 2 триллиона 91,4 миллиарда сум в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 триллион 570,3 миллиарда сум), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 миллиарда сум), незаконного применения льгот (266,2 миллиарда сум), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 миллиона сум);
• уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.

"По данным эпизодам Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие). Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу", — отмечается в сообщении.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

"Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 триллион 270 миллиардов 200 миллионов сум, 1 миллиард 651,8 миллиона долларов, 26,1 миллиона евро (всего в национальной валюте — 3 триллиона 746,8 миллиона сум)", — отмечается в сообщении генпрокуратуры.

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 миллиард 394,1 миллиона долларов США, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков, в том числе на территории:

• Швейцарии — денежные средства — 777,8 миллиона долларов США и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков;
• Швеции — 30 миллионов долларов США;
• Великобритании — денежные средства — 4,2 миллиона фунтов, в городе Лондоне — дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 миллиона фунтов;
• Франции — в городе Париже — квартиры и замок "Шато де Грусси", в городе Сантропе — виллы общей стоимостью 52,5 миллиона евро;
• Латвии — денежные средства и ценные бумаги на 16,5 миллиона долларов США, развлекательный центр в парковой зоне городе Риги стоимостью 9 миллионов евро;
• Ирландии — денежные средства и ценные бумаги на 300 миллионов долларов США;
• острова Мальта — самолет стоимостью 48,8 миллиона долларов США;
• Германии — денежные средства 2 миллионов евро;
• Испании — денежные средства 82 тысяч долларов США;
• России — денежные средства 6 миллионов долларов США, в городе Москве — пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и 8 квартир, в городе Ялте — гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 миллиона долларов США;
• Гонконга — денежные средства 67 миллионов долларов США, пентхаус в небоскребе "The Arch" стоимостью 15 миллионов долларов США;
• Объединенных Арабских Эмиратов — денежные средства 32 миллионов долларов США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 миллиона долларов США, в Дубае — пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 миллиона долларов США.

"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", — заключается в сообщении.